• Principal
  • Publicidad
  • ≙ Código de Ética
  • Contactos
domingo, diciembre 3, 2023
  • Inicio
  • Ultimas Noticias
  • Nuestra Opinión
No Result
View All Result
  • Inicio
  • Ultimas Noticias
  • Nuestra Opinión
No Result
View All Result
Home Noticias

PRIMERA SENTENCIA POR DEFRAUDACION TRIBUTARIA

admin by admin
2 diciembre, 2019
in Noticias
0
PRIMERA SENTENCIA POR DEFRAUDACION TRIBUTARIA
0
SHARES
588
VIEWS
Compartir en FacebookCompartir en FacebookCompartir en G

La investigación, que estuvo a cargo del Abg. Marcial Chirinos Arredondo, Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Humana, inició por una denuncia que formuló la Sunat – Ayacucho al detectar que el contribuyente CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L., representado por su entonces gerente general Moises Paucar Toro, había contabilizado en el año 2013 facturas que consignan adquisiciones que no se habrían llevado a cabo por los titulares de las facturas, es decir, habrían empleado la modalidad de «obtención indebida de crédito fiscal con facturas falsas» por un monto de S/. 406,394.00 soles, considerado como tributo insoluto. De esta manera, el ente recaudador descubrió que el empresario utilizó facturas falsas para disminuir el pago de las obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto General a las Ventas a fin de beneficiarse ilícitamente con un crédito fiscal por actividades comerciales no reales (que nunca realizaron).

En principio, la Sunat solicitó a 2 proveedores de CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L. regularizar las ventas que no habían declarado, éstos se presentaron a las oficinas de la Sunat negando esas operaciones comerciales, allí se habría iniciado las acciones de fiscalización de la Sunat que detectó en la contabilidad el registro de otras facturas de compras, las que luego de los cruces de información realizados corroboraron que se trataban de adquisiciones que no se habían llevado a cabo.

Asimismo, el Fiscal a cargo de la investigación penal, detectó que los presuntos proveedores que colaboraron en estos actos fraudulentos fueron Niwton Grober Durand Lujan, quien como persona natural habría emitido facturas a favor de CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L. por S/.2,107,316.51 soles (valor compra), cuando apenas tenía 26 años de edad, quien no atendió los requerimientos y citaciones de la Sunat, ni proporcionó el sustento documentario de esas ventas. En tanto que el otro proveedor Edson Yomi Zambrano Cavalcanti, emitió fracturas que contenía operaciones a favor de CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L. por total S/.143, 497 soles. Por lo que, ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huamanga, se acreditó que ninguna de estas operaciones tenía un respaldo documentario.

De igual forma durante el juicio oral, el Fiscal pudo acreditar que los imputados no actuaron solos, sino que contaron con la participación especializada del contador principal de la empresa CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L., Oscar Gonzales Morales. Quien, aprovechando sus conocimientos profesionales en contabilidad, ayudó a materializar el acto defraudatorio en desmedro del fisco nacional.

Anta tales evidencias el ex gerente general de la empresa CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L., Moises Paucar Toro, se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral; en tanto que el Juzgado Penal sentenció a Oscar Gonzales Morales y a Niwton Grober Durand Lujan a 4 años con 6 meses de pena privativa de libertad con carácter efectiva, y Edson Yomi Zambrano Cavalcanti a 4 años de pena privativa de libertad con ejecución suspendida. Además de imponerles a los antes nombrados a una pena de inhabilitación de 2 años para ejercer por cuenta propia o por intermedio, profesión, comercio, arte o industria incluyendo contratar con el Estado, así como al pago de 365 días multa, y cancelar la reparación civil superior a S/. 710.754.00 soles de forma solidaria entre los acusados.

DATOS:
• El Juzgado Penal Unipersonal decidió remitir copias certificadas al Fiscal Provincial Penal de Turno de Huamanga, para iniciar las investigaciones respectivas en torno al actuar de Yoseph Paucar Pareja, Sub Gerente de CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS.

Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
free online course
Previous Post

EXPERTOS INTERNACIONALES PRESENTAN NUEVAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS ANTICORRUPCIÓN

Next Post

BECAS PARCIALES PARA DOCTORADOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

admin

admin

Next Post
BECAS PARCIALES PARA DOCTORADOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

BECAS PARCIALES PARA DOCTORADOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
PICHARI: UNO DE LOS DISTRITOS CON MÁS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL VRAEM

PICHARI: UNO DE LOS DISTRITOS CON MÁS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL VRAEM

28 febrero, 2018
Pronunciamiento de catedráticos franceses: «Incluir a Vargas Llosa en la Academia francesa es una falta ética»

Pronunciamiento de catedráticos franceses: «Incluir a Vargas Llosa en la Academia francesa es una falta ética»

10 diciembre, 2021
CIENTO NOVENTA VACANTES PARA POSTULAR A LA CONTRALORIA EN AYACUCHO

CIENTO NOVENTA VACANTES PARA POSTULAR A LA CONTRALORIA EN AYACUCHO

18 abril, 2023
ESTOS SON LOS CANDIDATOS  POR AYACUCHO AL CONGRESO DE LA REPUBLICA

ESTOS SON LOS CANDIDATOS POR AYACUCHO AL CONGRESO DE LA REPUBLICA

23 diciembre, 2020
FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE AYACUCHO INTERVIENE A BUS QUE LLEGÓ DESDE MOQUEGUA

FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE AYACUCHO INTERVIENE A BUS QUE LLEGÓ DESDE MOQUEGUA

1
EN REMODELACION DE  HOSPITAL COVID NO SE CONSIDERA EQUIPOS BIOMEDICOS , HAY RETRASOS Y DEFICIENCIAS EN EJECUCIÓN

EN REMODELACION DE HOSPITAL COVID NO SE CONSIDERA EQUIPOS BIOMEDICOS , HAY RETRASOS Y DEFICIENCIAS EN EJECUCIÓN

1
LA TRIPLE R: RÚA, RIMACHI, RIVAS

LA TRIPLE R: RÚA, RIMACHI, RIVAS

1
LUM O MUSEO DE LA MEMORIA?

LUM O MUSEO DE LA MEMORIA?

1
CONTRALORÍA DICTARÁ CURSO «EL CONTROL SOCIAL EN TUS MANOS»

CONTRALORÍA DICTARÁ CURSO «EL CONTROL SOCIAL EN TUS MANOS»

14 septiembre, 2023
CONTRATACION ESTATAL POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CONTRATACION ESTATAL POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

14 septiembre, 2023
ENTIDADES COMPETENTES PARTICIPAN EN OPERATIVO PARA PREVENIR LA VENTA AMBULATORIA DE CHIPS MÓVILES

ENTIDADES COMPETENTES PARTICIPAN EN OPERATIVO PARA PREVENIR LA VENTA AMBULATORIA DE CHIPS MÓVILES

14 septiembre, 2023
PRISION PREVENTIVA PARA TAXISTA QUE HABRÍA VIOLADO A ESTUDIANTE PREUNIVERSITARIA

PRISION PREVENTIVA PARA TAXISTA QUE HABRÍA VIOLADO A ESTUDIANTE PREUNIVERSITARIA

13 septiembre, 2023

Recent News

CONTRALORÍA DICTARÁ CURSO «EL CONTROL SOCIAL EN TUS MANOS»

CONTRALORÍA DICTARÁ CURSO «EL CONTROL SOCIAL EN TUS MANOS»

14 septiembre, 2023
CONTRATACION ESTATAL POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CONTRATACION ESTATAL POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

14 septiembre, 2023
ENTIDADES COMPETENTES PARTICIPAN EN OPERATIVO PARA PREVENIR LA VENTA AMBULATORIA DE CHIPS MÓVILES

ENTIDADES COMPETENTES PARTICIPAN EN OPERATIVO PARA PREVENIR LA VENTA AMBULATORIA DE CHIPS MÓVILES

14 septiembre, 2023
PRISION PREVENTIVA PARA TAXISTA QUE HABRÍA VIOLADO A ESTUDIANTE PREUNIVERSITARIA

PRISION PREVENTIVA PARA TAXISTA QUE HABRÍA VIOLADO A ESTUDIANTE PREUNIVERSITARIA

13 septiembre, 2023
Estación Wari – Radio en vivo desde Ayacucho – Perú

Estación Wari

Estación Wari, Ayacucho. 14.796 Me gusta · 1.141 personas están hablando de esto. Estación Wari, cubre toda la Región Wari, a través de su AM 1060

Follow Us

Browse by Category

  • Entrevista
  • Noticias
  • Opinión

Recent News

CONTRALORÍA DICTARÁ CURSO «EL CONTROL SOCIAL EN TUS MANOS»

CONTRALORÍA DICTARÁ CURSO «EL CONTROL SOCIAL EN TUS MANOS»

14 septiembre, 2023
CONTRATACION ESTATAL POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CONTRATACION ESTATAL POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

14 septiembre, 2023
  • Principal
  • Publicidad
  • ≙ Código de Ética
  • Contactos

© 2019 Datta.pe - Todos los derechos reservados 2019 - 2020.

No Result
View All Result
  • Inicio
  • Ultimas Noticias
  • Nuestra Opinión

© 2019 Datta.pe - Todos los derechos reservados 2019 - 2020.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In